Прокуратура разъясняет: в некоторых случаях при осуществлении коммунальных и иных платежей необходимо предъявлять документ, удостоверяющий личность плательщика.
С 1 января 2010 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в соответствии с которыми клиенты – физические лица, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе различные виды платежей, на сумму свыше 15 000 рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 15 000 рублей, обязаны предъявлять паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность. Ранее подобная норма законодательства действовала в отношении операций с денежными средствами на сумму свыше 30 000 рублей.
Указанные изменения внесены в связи с принятием в мае 2009 года Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», в соответствии с которым оператор по приему платежей в целях соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в установленных законом случаях должен проводить идентификацию физического лица, осуществляющего платеж.