Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летней Марины Скрипаль, 45-летнего Рубена Кучушева и 28-летнего Антона Тихомирова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ (), п. «а» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательства).
По версии следствия, с октября 2006 года до марта 2011 года имевшая опыт риэлторской деятельности Скрипаль, ее близкий знакомый Кучушев и сын Тихомиров выявляли одиноких граждан злоупотребляющих спиртными напитками, в собственности которых имелись квартиры, либо жилплощадь, которую можно было приватизировать. Войдя к потерпевшим в доверие их спаивали, либо запугивали и добивались написания доверенностей на право сбора документов на квартиру, ее приватизацию. В дальнейшем жилье продавали, а деньги присваивали. Другим направлением деятельности оформление кредитов на лиц, злоупотребляющих спиртным.
Так, в конце 2006 года обвиняемые познакомились со злоупотреблявшим спиртными напитками 42-летним казанцем и, угрожая применением насилия потребовали оформить на себя кредит в банке на сумму не менее 500 000 рублей. Когда мужчина ответил отказом, его поместили в багажник автомобиля и вывезли в дом по улице Боевой города Казани. Здесь его избили, после чего поместили в погреб и заколотили крышку гвоздями. На следующий день, услышав крики пленника, соседка открыла погреб и освободила его. Спустя две недели мужчину снова привезли в тот же дом, избили и одев на него наручники оставили в сарае. Однако в этот же день злоумышленники были вынуждены освободить его, поскольку им стало известно, что милиция занялась розыском похищенного ими мужчины.
Также в начале 2008 года обвиняемые узнали, что на улице Завойского, проживает злоупотребляющий спиртными напитками, нигде не работающий и имеющий задолженность по коммунальным платежам 22-летний мужчина. Они предложили продать его квартиру, пообещав взамен приобрести жилье меньшей площади и отдать разницу в сумме. В дальнейшем они сообщили, что его квартирой хотят завладеть участники группировки «10 микрорайон», после чего с начала 2008 по февраль 2009 года мужчина проживал в различных квартирах, которые ему предоставляли обвиняемые. В это время Скрипаль оформила документы, необходимые для продажи квартиры, после чего между ней и потерпевшим был заключен договор купли-продажи квартиры, согласно которому тот якобы получил за продажу квартиры 950 тыс. рублей. При этом денежные средства переданы не были, не была приобретена и квартира меньшей площади.
На следующий день, потерпевшего через знакомого врача-нарколога, поместили на стационарное лечение в специализированное медицинское учреждение, где он пробыл до 19 марта 2009 года. После чего его отвезли в деревню Новая Ырга Рыбно-слободского района, где последний проживал до 2014 года. При этом право собственности на его квартиру, было зарегистрировано на имя Скрипаль.
Кроме того, в январе 2011 года, потерпевшего привезли в офис банка, где по указанию обвиняемых он оставил заявку на оформление кредита на сумму не менее 500 000 рублей. При этом передал сотрудникам банка документы, необходимые для оформления кредита, в том числе заведомо подложную справку о доходах. В последующем на его банковскую карту были перечислены 499 990 рублей, которыми в последующем завладели преступники. Помимо этого, в марте 2011 года его уговорили приобрести в кредит холодильник и газовую плиту на сумму 26 286 рублей, обещая выплатить денежные средства. При этом своих обещаний злоумышленники не выполнили.
Всего с октября 2006 года до марта 2011 года от действий злоумышленников пострадали четверо казанцев.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.