Следственным отделением Отд МВД России по Гайскому городскому округу Оренбургской области возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего жителя Кувандыкского района по ч.4 ст.174.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
Так, следствием в рамках расследования уголовного дела подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преднамеренное банкротство», установлено, что мужчина, являясь директором хлебоприемного пункта в Гайском округе, предвидя банкротство предприятия, заключил фиктивные, заведомо убыточные сделки купли-продажи 20 объектов недвижимого имущества на сумму 1 800 000 рублей. Проданное имущество мужчина продолжил использовать для ведения предпринимательской деятельности и тем самым легализовал имущество на общую сумму около 23 000 000 рублей, придав вид правомерного владения, пользования и распоряжения данным имуществом.
В настоящее время подозреваемый отбывает наказание за ранее совершенное преступление по части 4 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации «Присвоение или растрата».