В августе 2019 года сотрудниками полиции за незаконное хранение наркотических средств в крупном размере была задержана 20-летняя жительница Оренбургского района. В ходе расследования полицейскими установлена её причастность к 13 фактам сбыта наркотических средств на территории города Оренбурга.
В ходе дальнейшего расследования установлено, что задержанная, с целью незаконного обогащения, реализовала преступную схему отмывания денежных средств, в результате незаконных действий по сбыту наркотических средств. Вознаграждение за ее противоправные действия поступали путем перечисления денежных средств на электронный кошелек. Впоследствии деньги перечислялись на банковскую карту злоумышленницы, которую она обналичивала и распоряжалась денежными средствами по своему усмотрению.
- В результате преступной схемы, подозреваемая легализовала денежные средства на общую сумму 48000 рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 174.1 Уголовного кодекса РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем», - сообщает следователь по ОВД СЧ СУ МУ МВД России «Оренбургское» Ильнур Гафуров.