В Балаково фактический руководитель «СтройКомплекса» признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере

Собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Яковлеву Дмитрию - фактическому руководителю ООО ПКФ «СтройКомплекс». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество). Следствием и судом установлено, что в начале 2010 года фактический руководитель ООО ПКФ «СтройКомплекс» решил совершить хищение бюджетных денежных средств путем незаконного возмещения налога на добавленную стоимость по сделкам с организацией, фактически не осуществляющей реальной финансово-хозяйственной деятельности. Желая в дальнейшем избежать уголовной ответственности, Яковлев фиктивно назначил на должность директора организации иное физическое лицо. После этого Яковлев организовал изготовление фиктивных документов по взаиморасчетам с ООО «Мастер», которое  не осуществляло реальной финансово-хозяйственной деятельности. В феврале 2011 года Яковлев организовал представление в МРИ ФНС России № 2 по Саратовской области заявления о перечислении  переплаты по налогу на добавленную стоимость, в том числе по сделкам с ООО «Мастер». УФНС России по Саратовской области перечислила на расчетный счет ООО ПКФ «СтройКомплекс»  переплату по НДС в сумме более 2 миллионов  рублей, которая впоследствии злоумышленником была похищена. Приговором суда Яковлеву назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также 500 тысяч штрафа.