Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отношении директором ЗАО «ФОН» 62-летнего Анатолия Ливады. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК РФ (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по перечислению налогов, подлежащих в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере).
По версии следствия, с января 2012 по декабрь 2013 года, Ливада не исполнил в полном объеме обязанность налогового агента по своевременному удержанию и перечислению в бюджет налога на доходы физического лица, удерживаемого с заработной платы сотрудников, на сумму 3,199 млн. рублей.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.