Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего Дениса Ульева, 35-летнего Василия Криворучко, 45-летнего Сергея Еретнова, бывшего начальника отдела полиции № 1 «Автозаводский» УМВД России по городу Набережные Челны 46-летнего Адая Тлегенова, бывших сотрудников администрации Центрального и Автозаводского районов города Набережные Челны 31-летнего Данияра Гумерова и 38-летнего Ильмира Мингараева. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 2, 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр), ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. ч. 3, 5, 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, в июле 2011 года Ульев создал преступное сообщество для незаконного проведения азартных игр на территории города Набережные Челны и Тукаевского района, в которое вовлек ряд своих знакомых. Ульев осуществлял общий контроль деятельности преступного сообщества, а также в случае возникновения конфликтных ситуаций разрешал их с лицами, имеющими отношение к преступной среде города. Еретнов, являясь депутатом Набережночелнинского городского совета, пользуясь связями во властных структурах, а также среди лиц, занимающихся коммерческой деятельностью, способствовал приобретению помещений для проведения азартных игр по выгодным условиям. Криворучко занимался подбором охранников и подставных лиц для оформления на них приобретаемых помещений. Порамонов и Нуретдинов подыскивали лиц, обладающих навыками ведения азартных игр, привлекали новых игроков и вели подсчет выручки. Тлегенов, являясь начальником отдела полиции «Автозаводский», осуществлял общее покровительство деятельности сообщества. Сотрудники районных администраций Гумеров и Мингараев, состоявшие в рабочих группах по проверке объектов незаконного игорного бизнеса, предупреждали остальных участников преступного сообщества о готовящихся проверках.
Следствием установлено, что незаконные азартные игры проводились более чем в двух десятках подпольных заведений города Набережные Челны и Тукаевского района. В проведении азартных игр было задействовано более 3 тысяч единиц оборудования. При этом незаконно извлеченная участниками сообщества прибыль составила не менее 100 млн рублей. В ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий противоправная деятельность обвиняемых была пресечена, а преступное сообщество разобщено в апреле 2014 года.
Свою вину фигуранты уголовного дела, за исключением Мингараева, не признали. Судом по ходатайству следователя в отношении Ульева, Гумерова и Тлегенова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении Еретнова - в виде домашнего ареста. Криворучко и Мингараев находятся под подпиской о невыезде. Следствием проделан большой объем работы. Допрошено 118 свидетелей, проведено более 40 выемок и обысков, проведены 22 экспертизы, в том числе судебно-бухгалтерские, судебно-оценочная, судебно-медицинские и психиатрические. Объем уголовного дела составляет 73 тома.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Кроме того, ранее заключившие досудебное соглашение Косинов и Нуретдинов приговорены судом к 5 и 4 годам 10 месяцев условного лишения свободы соответственно. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения Порамонова.