Прокуратурой Центрального района г. Оренбурга совместно с сотрудниками полиции №2 УМВД России по г. Оренбургу по заявлениям граждан проведена проверка деятельности ООО «Ветеранстройинвест», ООО «Юридический центр».
Установлено, что заявители в целях получения материнского капитала заключали договоры займа с ООО «Ветеранстройинвест» и ООО «Юридический центр». Однако данные договоры являлись фиктивными, поскольку заявители денежные средства не получали. Договоры заключались только для предоставления в Пенсионный фонд Российской Федерации.
После перечисления бюджетных денежных средств (материнского капитала) организации обязались выдать их заявителям за вычетом 40 000 рублей, которые должны были остаться у «займодавцев» в качестве оплаты за оказанные услуги.
Заявления и документы (в том числе договоры займов) подавались в Управления Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства заявителей. Данные заявления удовлетворены, денежные средства перечислены на счета указанных организаций.
Но ООО «Ветеранстройинвест» по 7 договорам, а ООО «Юридический центр» по 4 договорам обязательства перед гражданами не исполнены, денежные средства не выданы.
Всего ООО «Ветеранстройинвест» незаконно получено - 2402596,7 рублей, ООО «Юридический центр» - 1367475,9 рублей.
Прокуратурой Центрального района г. Оренбурга в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании.
Следственным управлением УМВД России по г. Оренбургу по материалам прокурорской проверки 02.08.2011 возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса РФ – мошенничество, совершенное в крупном размере.
По уголовному делу проводится предварительное расследование.