Прокуратура Соль-Илецкого района выявила нарушения законодательства при использовании средств материнского (семейного) капитала. Материалы указанной проверки послужили основанием для возбуждения уголовного дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). По версии следствия, микрофинансовая организация ООО «Финресурс» в период с апреля по декабрь 2014 года обманным путем получила средства материнского капитала, предназначавшиеся 4 сельским семьям.
Фирма заключила с женщинами договоры займа, по условиям которых обещала, не дожидаясь выдачи сертификатов на получение материнского капитала, предоставить каждой из них около 400 тыс. рублей для приобретения жилья. Указанные средства поступили на дебетовые карты, открытые заемщицами по предложению коммерсантов в местном отделении одного из коммерческих банков. Однако получить эти деньги женщины не имели возможности. Сразу после их перечисления мошенники убедили своих жертв передать банковские карты в их распоряжение до момента получения средств материнского капитала.
В итоге злоумышленники, пользуясь картами, обналичили так называемые заемные финансы, а впоследствии и средства материнского капитала. Преступный доход, полученный с помощью данной схемы, составил свыше 1 млн. 700 тыс. рублей.
В настоящее время материалы уголовного дела находятся в производстве Соль-Илецкого межрайонного СО СУ СК РФ по Оренбургской области. Ход его расследования контролируется районной прокуратурой.
Кроме того, прокуратура добилась привлечения ООО «Финресурс» и его руководителя Сагындыка Жумагалиева к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Как выяснилось, при заключении договоров микрозайма анкеты указанных клиентов не заполнялись, оценка степени риска правоотношений с ними не проводилась. За допущенные нарушения юридическому лицу назначен штраф в размере 50 тыс. рублей, его директору – 10 тыс. рублей.
В настоящее время прокурорская проверка деятельности указанной микрофинансовой организации продолжается.